上海九百股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议暨召开公司…

防护加密:600838股缩写:上海九百(600838),股编号:临2012-010

上海九百股票股票有限公司

六度音程届董事会第十八次运动会结果

2012年度公司最早的暂时成为搭档大会

公报

上海九百股票股票有限公司六度音程届董事会第十八次运动会于2012年7月18日在公司总公司 总公司(上海市常德路940号)运动会室传唤。这次运动会应占董事会的9。,事实上的到9,运动会由董事长巩向蓉绅士掌管。中西部及东部各州的县议会和较高的办理层的行政任务的列席了运动会。。这次运动会的传唤、公司条例和公司条例的使关心规定。董事会的到思索,公认经过了随后结果。:

一、《公司人事变化条例草案》

公司董事、执行干才张锡援女儿和副执行干才郑著江绅士因任务调换原文不再使忙碌公司执行干才和副执行干才职业。董事会对张锡援女儿和郑著江绅士在使忙碌公司执行干才和副执行干才职业间的辛勤任务,和他们在公司开展正中鹄的出力和奉献。,表达完整必定和全神贯注的谢意。

董事会著名的人物手续费著名的人物,确定设立徐绅士为公司的执行干才。

徐绅士的简历:

许骍,男,生于1970年2月,中共党员,学会本科学历。曾使忙碌静电安培党的党务手续费委员、中共中手续费副牧师;静电安培区市手续费办公楼副头部、副科长、科长;静电安培区合算的产业手续费副second 秒长、学科与工学院second 秒;静电安培区工商业党产业手续费second 秒、学科与工学院second 秒。教区牧师上海九百(敲钟)股票有限公司副执行干才、党委委员。

二、《董事会更动选出的条例草案》

因为六度音程届董事会任期服满,次要成分中华人民共和国公司条例、法度、法规和正常化提出申请的使关心规定,董事会的新选出的。

公司的第七层董事会由9名董事结合。,3的孤独董事,6位非孤独董事,董事任期由R日起计算。,任期三年。

由公司桩成为搭档和六度音程人协同选出的发生,拟著名的人物随后人士(按绰号笔划排序)为公司第七届董事会非孤独董事报考者(简历附后):丁银珍、许骍、乔建中、吴长昌、徐群飞、巩向蓉,共有的6人;拟著名的人物随后人士(按绰号笔划排序)为公司第七届董事会孤独董事报考者(简历附后):张黎李、杰出、蔡盛生,共有的3人。

下董事报考者均未受过中国1971证监会及安心使关心部门的处分和防护交易所的惩戒,并赞成使忙碌公司第七届董事会会员。。孤独董事与公司的相干不存在。孤独董事报考者资历审察。

三、在起作用的公司董事长。、啤酒为执行干才的年薪

次要成分上海九百股票有限公司的使关心规定,和公司董事、较高的办理人员的证券类别。,董事会的提案,并针对董事会考察照准的公司主席。、执行干才的年薪付款为人民币35万元至45万元;

四、《在起作用的2012年度公司最早的暂时成为搭档大会的打手势》:

董事会在议定书中拟定于2012年8月16日2012年度公司最早的暂时成为搭档大会,运动会典礼如次:

闭会时期:现时是2012年8月16日九点半。

两运动会遗址:上海影城(上海市新中国路160号)五楼多功能的厅

会场运输处境(仅供参考):地铁10号线交通学会火车站5兔子洞,左近有806条汇流线。、911、76、26、138、113、872、920、926、827路。

运动会的三大风尚:

四运动会会议代表:

1、结果2012年8月8日后部上海防护交易所收盘后在中国1971防护对齐结算有限责任公司公司对齐在册的公司成为搭档;

列席对齐的5美元钞票顺序:

1。契合法定先决条件的大肚子成为搭档的推荐书、大肚子代表权、成为搭档存款卡和考勤卡对齐顺序;

2。契合先决条件的人称代名词成为搭档只得容纳、成为搭档账册对齐;付托代理人须付托书(AFT)、个人身份证及诉讼付托人成为搭档账册对齐;

三。遥远的成为搭档可以经过证书或传真传输举行指示。。

2、对齐时期:2012年8月13日(午前9:00—后部4:00)。;

3、对齐遗址:上海市东环路4巷29巷165楼(纺织楼)

对齐遗址交通处境(仅供参考):地铁4号线江苏路站2号线,左近有01条汇流线。、62、562、923、44、20、825、138、71、925路;

对齐遗址查询:(021)52383317

六安心事项:

3、公司联络部:防护部(上海常德路940号)

节目主持人:张敏用电话与交谈(021)62729898─838电话分机

张子俊用电话与交谈(021)62729898 – 918

图文传真传输:(021)62569821

本公报。

上海九百股票有限董事会

7月18日,两个,任一或两个

附:董事会第七名孤独董事的简历

丁银珍绅士简历:

丁银珍,男,生于1958年7月,中共党员,学会本科学历,较高的会计师人员。曾任上海良华实业股票有限公司财务干才;上海饲料公司总会计师部门干才;上海良朋(敲钟)贸易股票有限公司审计部干才;上海九百(敲钟)股票有限公司总会计师部门副干才、干才。教区牧师上海九百(敲钟)有限责任公司副总经理会计师人员。,上海九百股票股票有限公司六度音程非董事会董事。

徐绅士的简历:

许骍,男,生于1970年2月,中共党员,学会本科学历。曾使忙碌静电安培党的党务手续费委员、中共中手续费副牧师;静电安培区市手续费办公楼副头部、副科长、科长;静电安培区合算的产业手续费副second 秒长、学科与工学院second 秒;静电安培区工商业党产业手续费second 秒、学科与工学院second 秒;上海九百(敲钟)股票有限公司副执行干才、党委委员。教区牧师Shan九百股票股票有限公司执行干才。

乔建中绅士的简历:

乔建中,男,生于1953年10月,中共党员,学会本科学历,较高的治理安排或处理。上海静电安培油炸食物食品厂原党支部牧师;静电安培区果品义卖散布教育部头部、办公楼头部、党委副牧师;上海广发实业总公司党委牧师;上海九百(敲钟)有限责任公司副董事长、人文资源部干才;上海郑张洗染股票有限公司执行干才。教区牧师上海九百股票股票有限公司六度音程非董事会董事、党委副牧师、纪委牧师、工会主席;上海九百(敲钟)有限责任公司监事。

吴长昌绅士简历:

吴长昌,男,生于1967年2月,中共党员,学会本科学历,工商业办理硕士,较高的会计师人员。曾任潮间地市综合的预调司副监督者。;静电安培区金库会计师司副监督者;上海九百(敲钟)股票有限公司财务总监、总会计师部门干才、资产办理部干才、副总经理会计师人员、执行干才辅助的,上海九百股票股票有限公司四个董事会主席、上海九百股票股票有限公司执行干才。教区牧师上海九百(敲钟)股票有限公司执行干才。、党委委员,上海九百股票股票有限公司六度音程非董事会董事。

徐群飞绅士的简历:

徐群飞,男,生于1958年11月,中共党员,学会本科学历,工商业办理硕士研究生的班,政工师。原第九家百货敲钟总牧师、纺织去市场买东西党支部牧师、干才;九百西安上海在市场上出售某物执行干才,九百金山村林荫路执行干才,上海第九百货股票有限公司执行干才辅助的,上海九百股票股票有限公司副执行干才,上海易购超市股票有限公司副执行干才。教区牧师上海九百股票股票有限公司六度音程非董事会董事、副执行干才。

巩向蓉绅士简历:

巩向蓉,男,生于1956年12月,中共党员,学会本科学历,工商业办理硕士,合算的师。静电安培区糖烟酒公司原副干才;上海中安贸易股票有限公司副执行干才;上海九百敲钟食品股票有限公司执行干才;上海九百(敲钟)股票有限公司去市场买东西部干才、副执行干才。教区牧师上海九百股票股票有限公司六度音程届董事会董事长、党委牧师。

附:第七届董事会孤独董事报考者简历

张黎李绅士简历:

张黎李,男,生于1947年8月,学会本科学历,较高的会计师人员,中国1971指示会计师人员,中国1971指示税务师,大律师。上海会计师人员公会前指示会计师人员;DDT Hua Yong会计师人员事务所干才(原上海江德钦会计师人员事务所)、较高的干才、总监。教区牧师上海德安会计师人员事务所股票有限公司合伙人。、董事长、头部会计师人员,上海九百股票股票有限公司六度音程董事会孤独董事。上海市指示会计师人员协会会员;上海仲裁手续费审阅人。

eminent绅士的简历:

杰出,男,生于1970年4月,研究生的学历,国际合算的法硕士,大律师。曾任上一名来自海兴信法度公司大律师;上海世纪法度公司大律师;上海奥本法度公司大律师。他眼前是现在称Beijing法度鼓励上海分部的合伙人。,大律师,上海九百股票股票有限公司六度音程董事会孤独董事。

蔡盛生绅士简历:

蔡盛生,男,生于1949年4月,中共党员,研究生的学历,较高的合算的师。上海市次要的商业局副处长、处长;上海市政事司监督者辅助的;上海省财政厅办公厅second 秒长、副头部;上海市商业手续费副头部、头部;西方国际(敲钟)股票有限公司董事长、党委牧师;中国1971意大利商会副会长;上海市意大利商会常务副会长;上海财经学会兼任谆谆教诲。

附:付托书

兹付托____________绅士/女儿代表个人(公司)列席上海九百股票股票有限公司2012年度次要的次暂时成为搭档大会,个人代表个人(公司)行使打手势公认权。。

次要成为搭档存款:

容纳股票的客户数:

客户身份证号码:

代理人的身份证号码:

代理人签名的签名人:

诉讼付托人签名:

大肚子成为搭档由法定代理人人和助长者签名。

付托日期:

防护加密:600838股缩写:上海九百号:临2012-011

上海九百股票股票有限公司

六度音程届SESI第十七届运动会结果公报

上海九百股票股票有限公司六度音程届中西部及东部各州的县议会第十七次运动会于2012年7月18日在公司总公司 总公司(上海市常德路940号)运动会室传唤。这次运动会应该是3的监事。,事实上的到3。运动会由中西部及东部各州的县议会主席Joe Wei绅士掌管。。这次运动会仔细考察并经过了随后结果:

一、《公司人事变化条例草案》;

二、《公司监事更动选出的条例草案》:

因为董事会六度音程届运动会任期服满,次要成分中华人民共和国公司条例、法度、法规和正常化提出申请的使关心规定,公司中西部及东部各州的县议会的新选出的。

公司的第七届中西部及东部各州的县议会由3名监事结合。,1的职员(代表)掌管。监事任期由选出的日起计算。,任期三年。

公司桩成为搭档与六度音程人协同选出的发生的,拟著名的人物随后人士(按绰号笔划排序)为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事报考者(简历附后):乔魏、陈韬,共有的2人。

下监事报考者均未受过中国1971证监会及安心使关心部门的处分和防护交易所的惩戒,与桩成为搭档上海九百(敲钟)使关心。

另有1名工蜂(代表)遗产管理人将依照T,公司工蜂代表大会选出的完毕后,直截了当地进入公司中西部及东部各州的县议会第七届运动会。

三、在起作用的公司董事长。、啤酒为执行干才的年薪;

四、《在起作用的2012年度公司最早的暂时成为搭档大会的打手势》。

本公报。

上海九百股票股票有限公司中西部及东部各州的县议会

7月18日,两个,任一或两个

附:第七届中西部及东部各州的县议会报考者简历

Jo Wei绅士的简历:

陈涛绅士的简历:

陈韬,男,生于1976年10月,中共党员,学会本科学历,用字母标明单身汉,会计师人员、合算的师。曾任上海市第九去市场买东西营销部副头部;上海九百手续费(敲钟)股票有限公司second 秒长;九百上海股票股票有限公司副总经理会计师部门副干才;上海九百(敲钟)股票有限公司总会计师部门副干才。上海九百(敲钟)股票有限公司审计部副干才。

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