长源电力(000966)第五届董事会第十次会议决议公告_股票频道

Guodian第五届董事会第十次国民大会公报
公司和董事会当船员使安全A的确凿性。、正确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性断言或主修科目降落。
国电长源电力股份股份有限公司第五届董事会第十次国民大会于2008年7月21日在武汉市武昌区湖东路180号东湖山庄召集。国民大会于七月,13日宣告。 这一天到晚是由特别人或投递收回的。。国民大会应由7位董事列席。,到7人。。列席国民大会的董事们有:蒋小红、汤芳回、刘兴华、张国勇、梁文超、王茂建、梅亚东,国民大会依照C的有关规则召集。。公司监事和初级完成人员列席了国民大会。。
李青奎和副主席张宇欣辞去董事会宣布。,这次国民大会由公司副董事长蒋小红绅士掌管。国民大会是同意以为和开票公认的。,作出如下果断:
一、经过了顾群的直接行动。、Shen Ye对公司董事的清单
任务变化缘由,李庆奎绅士和张玉新绅士辞去了公司董事宣布。奇纳国电指环直接行动,我答应推荐信Gu Qun绅士和Shen Ye绅士为公司的董事。,以积聚开票方法向股东大会公认。。
国民大会的公认关掉7票。,0票反,0票弃权。
二、以为经过了在流行中的当选公司董事长的清单
国民大会当选汤芳回绅士为公司董事长。
国民大会的公认关掉7票。,0票反,0票弃权。
三、在流行中的组成行政负责人的清单是同意磨碎的。
任务变化缘由,答应汤芳回绅士提名辞去行政负责人宣布,决议组成Shen Ye绅士为行政负责人。。
国民大会的公认关掉7票。,0票反,0票弃权。
四、以为经过了在流行中的聘用杨元顶、王美林对公司副总统的计划。
任务变化缘由,答应齐明慧绅士的异议、吴月笙绅士辞去副总统宣布。。Shen Ye行政负责人直接行动,决议聘用杨元顶绅士、王美林绅士是该公司的副总统。。
国民大会的公认关掉7票。,0票反,0票弃权。
五、刑柱分店汉分店提名的清单
在筑业务工作平台下系或用线挂起货币政策的国务的,依照互惠的互惠的的信条,轻泻融资难度,产额融资先决条件的,拟对2006年度股东大会经过的“答应刑柱分店汉新公司为汉电指环提议14000一万元筑融资依据,使安全期的调节器不超过两年。,答应湖北汉新发电股份有限公司为湖北汉电电力指环股份有限公司持续提议筑记入贷方依据,保修算术仍为1亿4000万元。,详细使安全限期由相互关系依据合同规则。。此清单尚须送交股东大会以为同意。
国民大会的公认关掉7票。,0票反,0票弃权。
六、以为经过了在流行中的为国电长源汉川一号发电有限义务公司脱硫专项记入贷方提议依据的清单
Guodian Changyuan Hanchuan一号发电股份有限公司是一家独资企业,鉴于脱硫改革一号阶段的必要,处理筑特别的融资召唤,答应为其脱硫专项记入贷方提议依据亿元。。此清单尚须送交股东大会以为同意。
– 1 –
国民大会的公认关掉7票。,0票反,0票弃权。
七、以为经过了《国电长源电力股份股份有限公司在流行中的增进深入开展股票上市的公司完成专项运动的发言》
国民大会的公认关掉7票。,0票反,0票弃权。
八、在流行中的召集秒次暂时股东大会的清单
国民大会定于2008年8月6日进行。 (星期三)午前9点。:00在武汉市武昌区湖东路180号东湖山庄召集2008年秒次暂时股东大会。
国民大会的公认关掉7票。,0票反,0票弃权。
郭典昌元电力股份股份有限公司董事会
2008年7月21日
附件:
一、新任董事长、董事及初级完成人员简历
汤芳回:男,生于1954年12月,综合性大学本科学历,初级工程师,弯垂下来的郭典华中分行政负责人、党组部件。曾任贵溪动力室劳动服务公司负责人。,江西丰城发电有限义务公司副总统,江西万安动力室厂长,暂时筹划总署职业运动组织的行政完成员、secretary 秘书,国电金港发电有限行政负责人,郭典华中分部副总统、党组部件兼国电金港发电有限行政负责人,郭典昌元电力股份有限行政负责人、党组部件。
顾群:男,生于1952年10月,综合性大学本科学历,初级经济师,奇纳政法部(政法处)处长。曾任江苏电业局伸出部技术人员。、副科长、科长,响水县江苏供电所副处长,江苏省北京夏恩英语学校伸出司副司长、江苏电业指环多元主义经纪总监兼行政负责人,国电指环伸出开展司副司长。
沈冶:男,生于1963年3月,综合性大学本科学历,初级工程师,弯垂下来的郭典昌元电力股份有限行政负责人、党组部件。宁夏石嘴山发电厂,宁夏大坝发电厂专家、科长、副前进工程师、一朝分娩副厂长,石嘴山发电指环股份有限公司组长、行政负责人,国电石嘴山发电有限行政负责人、党委职业运动组织的行政完成员,脾气暴躁的人电力指环公司副总统、党组部件。
杨元顶:男,生于1959年7月,综合性大学本科学历,会计人员,郭典昌元电力股份股份有限公司副总统、总会计人员、党组部件。湖北省荆州北京夏恩英语学校原财务科前进,湖北省电力公司审计局局长,湖北电力公司荔园酒店财务总监,郭典昌元电力股份股份有限公司总会计人员,。
王梅林:生于1961年10月,硕士研究生学历,初级工程师,郭典昌元电力股份股份有限公司副总统、前进工程师、党组部件。大同市电力公司维修部锅炉组队长,大同市秒动力室锅炉知识范围副前进、除尘知识范围前进,大同市秒动力室前进工程师,大同市秒动力室副厂长、党委职业运动组织的行政完成员,Guodian power Datong二发电厂厂长、党委职业运动组织的行政完成员,郭典昌元电力股份股份有限公司前进工程师。
– 2 –
二、第五届董事会第十次国民大会孤独董事异议
双面碧昂丝公司的孤独董事。,列席Guodian Changy第五届董事会第十次国民大会,他还以为了国民大会指派的清单。。鉴于相互关系法度、法规的规则,我们的如今从事于这家公司的初级完成层。、在流行中的推荐信董事和持股提议的孤独异议:
1、公司拟组成Shen Ye绅士为行政负责人。,杨元顶绅士和王美林绅士是该公司的副总统。;Gu Qun绅士和Shen Ye绅士将被推荐信为公司的董事。。
我们的以为:聘用初级完成人员的顺序是分歧的。,回退Shen Ye绅士、杨元顶绅士和王梅林绅士简历后未发目前的《公司条例》和奇纳证监会论文中规则的不宜承当高管的处境,有着有重大意义的的资质先决条件的。,可以承当有重大意义的的义务。,照着,他答应组成Shen Ye绅士为与制造商公司的行政负责人。,杨元顶绅士为公司副总统兼财务负责人,王梅林绅士为副总统兼前进工程师。董事申请求职者直接行动的顺序是分歧的,在审读顾群绅士和沈冶绅士简历后未发目前的《公司条例》和奇纳证监会论文中规则的不宜承当董事的处境,有着有重大意义的的资质先决条件的。,可以承当有重大意义的的义务。,照着,他答应直接行动Gu Qun绅士和Shen Ye绅士为董事。。条例草案仍需送交股东大会以为。。
2、Guodian Changyuan Hanchuan一号发电股份有限公司(以下约分REF),鉴于国务的能源节约减排的召唤,汉川一号电力股份有限公司脱硫改革工程,据估计,这么一件商品的总成本是1亿元。,处理现阶段筑的特别融资召唤,公司拟为汉川一号发电提议保证。。2007年4月19日,公司2006年度股东大会以为并分歧经过了“刑柱分店湖北汉新发电股份有限公司(以下约分:汉信公司是湖北汉电指环股份有限公司。:奇纳电信指环提议14000
一万元筑融资依据,使安全不超过两年的发酵饮料,思索水流紧缩的国务的货币政策,轻泻韩滇指环融资难的考虑,公司拟对是你这么说的嘛!果断作出可塑度调节器。,答应湖北汉新发电股份有限公司为湖北汉电电力指环股份有限公司持续提议筑记入贷方依据,保修算术仍为1亿4000万元。,详细使安全限期由相互关系依据合同规则。。此清单尚须送交股东大会以为同意。
我们的以为:这次表面上的依据的审批顺序适合证监发[2005]120号《在流行中的普遍的股票上市的公司表面上的依据行动的使充满》的规则,因而我答应这项法案。。条例草案仍需送交股东大会以为。。
孤独董事:梁文超、王茂建、梅亚东
2008年7月21日
– 3 –

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注