张江高科:第五届董事会第十一次会议决议公告_财经

证券代码:600895的股本缩写:张江高科技序列号:临 2012-012

上海张江高科技园区生长股份股份有限公司

第五届董事会第十一次国会公报

董事会和公司整个情况董事许诺、给错误的劝告性国家的或标志遗物

漏,与其使满意的忠诚。、精密和完整性承当亲自的和协同责任。。

上海张江高科技园区开展股份股份有限公司第五号公猪 2012 年 6 月 13

这有一天是经过交流开票的方法举行的。。这次国会的监督者应开票由舆论决定。 7 名,现实由舆论决定董事 7 名,关系

导演丁磊、叶倩俊最重要的 2 项、第 3 向某人点头或摇头示意废止开票。国会由丁磊主席掌管。,出席国会的董事

真正思索,会议代表经过了以下提议。:

一、钞票装设年长的明智地使用员工

从事谷奕伟为执行管理人。执行管理人建造,装设顾雪丽、林平、Xu Chao和Zhu Pan是公司。

副执行管理人,金亚振被装设为公司的首座审计员。,Lu Ying被装设为公司的总会计人员。。很员工任期到达2012

12月31日2005。

沈芳不再是公司的副执行管理人了。。周丽惠不再是J公司的副执行管理人了。、董

事会大臣。董事会大臣是丁磊主席。。

答应:7 票 支持:0 票,弃权:0 票

二、在四周上海捷昌从事工业的股份有限公司及关系方买卖

公司拟与上海张江东区高科技联盟开展股份有限公司对公司用桩区分分店――上海杰昌从事工业的

该公司自己人同卵的的现钞刮治术来举起其资金。,新增覆盖总规模为人民币。 7,000 万元。公司企图举起资金。

4,200 万元;上海张江西方高科技联盟生长股份有限公司 2,800 万元。前述的买卖仍在举行

国家资产明智地使用公司不得不通用同意,可以工具。

这件事情是关系方买卖。,关系导演丁磊、叶倩俊转移在这件事上开票。。

答应:5 票 支持:0 票,弃权:0 票

三、在四周向用桩区分分店上海杰昌从事工业的股份有限公司提出专款暨关系买卖的提议

在公司和上海张江东区高科技联盟开展股份有限公司协同对上海杰昌从事工业的股份有限公司增加股份完

成前,为确保上海杰昌从事工业的股份有限公司改伸出工程项目的早期生长借费率,咱们公司和张江东,上海

区高科技联盟开展股份有限公司将按持股刮治术为上海杰昌从事工业的股份有限公司提出合计不超过人民币

7,000 一万元借,借截止期限不超过一年的期间,满期日为,专款货币利率是白银。

声像同步提及借货币利率将复活。 10%。

这件事情是关系方买卖。,关系导演丁磊、叶倩俊转移在这件事上开票。。

答应:5 票 支持:0 票,弃权:0 票

格外地使活跃

上海张江高科技园区生长股份股份有限公司

董事会

2012 年 6 月 15 日

反对论证1上海张江高科技园区开展股份股份有限公司

年长的明智地使用员工简历

谷奕伟:男,1965 年 2 下生月,上海财经大学硕士、研究生的学历,入会会计人员。前美国

KLA–Tencor 奇纳财务总监半导体奇纳股份有限公司,美国 Flowserve 奇纳股份有限公司

设宴招待财务监督者,仁德 Sud—Chemie 奇纳持股公司首座财务官。执行管理人。

顾雪丽:男,1955 年 12 下生月,大学卒业,双聪颖勤奋的学生程度,年长的经济师,指示房地契断定

师。任山下有多个分社的旅行社放映部副管理人、管理人、副的执行管理人及覆盖平面图

部管理人。公司副执行管理人。

林平:男,1965 年 1 月生,复旦大学 EMBA。前上海 863 通信保险柜工业基地股份有限公司

管理人副的、副执行管理人、执行管理人。2008 年 10 月至 2009 年 12 他担负公司的副执行管理人。。在职的上

海张江集成电路从事工业的开展部执行管理人。

须超:男,1970 年下生,工商明智地使用硕士。曾任交通银行国际帐篷副管理人。、营业

部监督者、交通银行上海分行副执行管理人。公司副执行管理人。

朱攀:男,1977 年 1 下生月,卒业于上海财经大学,获经济聪颖勤奋的学生、硕士程度。为任务而任务

中信建投证券覆盖银行,上海电力使响掌握财政覆盖银行部监督者,市政办公厅副局长

明确提出牧师、主明确提出牧师,浦东新区市政办公厅副局长重要官职。公司副执行管理人。

金亚珍:女,1963 年 9 下生月,本科学历、会计人员。前上海市张江高科技园区生长公司

总会计部门副管理人,上海张江(使响)股份有限公司财务管理人,公司财务总监。在职的公司

听者。

卢缨:女,1973 年下生,硕士学历。前上海德豪众华沪银会计人员事务所审计管理人,上海贾

奇纳会计人员事务所副总经理会计人员,副总经理会计人员兼平面图总会计部门管理人。在职的公司会计人员。

附件二

上海张江高科技园区生长股份股份有限公司

孤独董事孤独从事年长的明智地使用员工的看待

Dai Kan佑,公司的孤独董事、周骏、史玉柱对《钞票装设年长的明智地使用员工》举行了考虑,

并宣布以下孤独看待:

1。复核执行管理人及否则年长的明智地使用员工,咱们以为

员工有资历担负应和的年长的明智地使用设岗。,缺少公司条例被看见。 147 条目规则

形,奇纳证监会还没有破除这一期望。,资历与上市大众划一。

司管理原则》、公司条例和公司条例的有关规则。

2。执行管理人和否则年长的明智地使用员工的建造、考虑、由舆论决定、从事顺序与公司条例相划一。、

公司条例的有关规则。答应在第十一ME装设年长的明智地使用员工

定案。

孤独董事:Dai Kan佑、周骏、史玉柱

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